海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于二000年六月二十九日在海口市海甸四东路民生大厦公司八楼召开了1999年度(第八次)股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持,出席会议股东或代理人共74人,代表股份总数134,320,646股,占公司已发行股份数额的46.09%,符合《公司法》及公司章程的规定,经逐项记名投票方式表决通过了下列议案:
1、以134,173,796票赞成,弃权146,850票,赞成票占出席会议表决票的99.00%,审议通过了"公司1999年度董事会工作报告";
2、以131,142,696票赞成,反对31,325票,弃权45,450票,赞成票占出席会议表决票的97.60%,审议通过了"公司1999年度监事会工作报告";
3、以134,116,796票赞成,反对70,000票,弃权133,850票,赞成票占出席会议表决票的99.80%,审议通过了"公司1999年度财务决算报告";
4、以134,281,906票赞成,反对38,740票,赞成票38740占出席会议表决票的99.90%,审议通过了"公司1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案"。该方案内容如下: 以现有总股本291,411,513股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),不分配红股,亦不以资本公积金转增股本。此次共分配利润58,282,302.60元,剩余未分配利润35,512,832.06元,结转以后年度分配。
5、以134,290,796票赞成,弃权29,850票,赞成票占出席会议表决票的99.90%,反对0票,审议通过了"公司关于计提四项准备金的专项报告"。
6、以134,320,646票赞成,赞成票占出席会议表决票的100%,审议通过了"公司章程部分条款的提案"。修改内容如下:
原公司章程第九十四条规定:"董事会由九至十七名董事组成,设董事长一人,副董事长一至两人。"现修改为:"董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。" 7、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的提案,董事及监事成员名单(简历附后)及表决结果如下:
(一)董事成员
朱德华(赞成134,320,646票,赞成票占出席会议表决票的 100%)
王政(赞成134,320,646票,赞成票占出席会议表决票的100%)
刘好民(赞成134,276,446票,反对44,200票,赞成票占出席会议表决票的99.90%)
温子健(赞成134,320,646票,赞成票占出席会议表决票的 100%)
符洪(赞成134,276,446票,弃权44,200票,赞成票占出席会议表决票的99.90%)
候来旺(赞成134,320,646票,赞成票占出席会议表决票的 100%)
俸华息(赞成134,276,446票,反对44,200票,赞成票占出席会议表决票的99.90%)
汪方怀(赞成134,320,646票,占出席会议表决票的100%)
王明夫(赞成134,320,646票,占出席会议表决票的100%)
(二)监事成员
梅连山(赞成134,320,646票,占出席会议表决票的100%)
刘继东(赞成134,320,646票,占出席会议表决票的100%)
孟海英(赞成134,320,646票,占出席会议表决票的100%)
海南弘纲律师事务所林接明先生为本次股东大会见证人,并为本次股东大会出具法律意见书。
特此公告
附第三届董事会、监事会成员和公司高级管理人员简历
谷嘉旺,男,50岁,大学本科,高级编辑,历任人民日报社评论员,国内政治部编辑,总编室副主任,人民日报社事业发展局副局长、局长。
朱德华,男,52岁,大专学历,历任海南军区部队正营职干事,海口市人武部副政委、政委,海口市委委员、常委,海口市长流新区副主任、党委书记,海口市长流新区开发建设总公司总经理,海口市人大常委会副主任,海口市燃气集团公司党委书记、董事长,海南民生燃气(集团)股份有限公司董事长、总经理。
王政,男,38岁,研究生,上海复旦大学经济系毕业,历任人民日报社理论部编辑,广联(南宁)投资股份有限公司副总经理、总经理,中国华闻事业发展总公司副总经理。
刘好民,男,48岁,历任快艇11支队新兵连集训战士、班长、正排职付主任、主任、付连职至付营职助理员、付团职科长,海军榆林基地军交、运输、油料处付处长、处长,现任海口市燃气集团公司副总经理。
温子健,男,43岁,研究生,上海复旦大学中文系毕业,曾任教于南京物资学校,现任人民日报社事业发展局处长。
符洪,男,44岁,大学学历,在职研究生,历任海口市玻璃厂技术股副股长、工程师、厂长,海口市开发区管委会贸易部经理,海口市长流新区管委会安置办主任、海口市长流开发建设总公司置地部部长,海口市煤气管理总公司党委委员,海南民生燃气(集团)股份有限公司副总经理。
候来旺,男,45岁,研究生,会计师,毕业于山西财经学院,历任人民日报社事业发展局计财处处长、华闻审计事务所所长、中国报业协会经营管理委员会委员、中国华闻事业发展总公司财务部主任。
俸华息,男,46岁,大学学历,政工师,历任海南军区通讯营报训队战士,海南军区政治部电影队放映员,第一八七医院政治处干部放映员、副连职干事,海南军区后勤部政治处正连职干事,广州军区澄迈农场一队政治教导员、政工科科长(正营),现任海口市煤气管理总公司党办主任、办公室主任、支部书记、党委委员。
汪方怀,男,37岁,大学本科,毕业于上海复旦大学经济系,历任安徽省委政策研究室经济处巡视员,综合协调处副处长、处长,安徽省发展实业总公司总经理、安徽发展投资股份有限公司总经理、董事长,兼任安徽众邦生物工程有限公司总经理、安徽省决策咨询中心主任。
王明夫,男,34岁,博士,历任君安证券有限公司研究所所长,收购兼并部总经理,现任中国人民大学金融与证券研究所执行所长。
梅连山,男,48岁,大学本科,历任公安部一局处长,广西防城港管委会副主任,广西防城港市副市长,现任人民日报社事业发展局副局长。
刘继东,男,44岁,硕士,历任湖北省天门市检察院检察员,广联(南宁)投资股份有限公司法律室主任、营销公司总裁、总经理助理。
孟海英,女,33岁,在职研究生,会计师,历任青海省石油总公司润滑油加工厂会计,青海省石油总公司上海申青公司主管会计,青海省石油总公司会计,现任海口市煤气管理总公司审计室负责人。
周文涛,男,35岁,大学学历,经济师。曾任职于江西省国际信托投资公司,海南国际投资有限公司,海南华银国际信托投资公司,海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会秘书,海南桑夏环球网络信息有限公司行政总裁。
张仁磊,男,39岁,大学学历,经济师,历任江苏南通市委研究室正科级研究员,海南华凯实业股份有限公司董事会秘书,海南省证券管理办公室公司监管处副处长,产权交易监管处负责人,海南民生燃气(集团)股份有限公司董事、副总经理。
黄宁,男,45岁,大学学历,高级工程师,历任湖北潜江石化工程项目设计总负责人,化工部第四设计院设备室党支部书记兼代主任,海口市劳动局锅炉压力容器技术安全监察科副科长,海口市政府工业项目领导小组办公室常务副主任,中国石化海南房地产开发总公司副总经理,马来西亚金狮集团中国房地产部副总经理,武汉金狮工业园开发有限公司常务副总经理,并兼任武商百盛实业发展有限公司由外方派出副总经理,海南民生燃气(集团)股份有限公司副总工程师。
李友准,男,37岁,硕士研究生学历,高级经济师,中国注册会计师。历任中南财经大学会计系讲师,海南大正会计师事务所所长助理,海南省证券管理办公室证券市场监管处主任科员,海南民生燃气(集团)股份有限公司总会计师。
李建新,男,47岁,大学学历,高级工程师。历任新疆化肥厂技术科副科长,乌鲁木齐市煤气公司副总工程师,广西北海建城燃气公司经理,海南民生燃气(集团)股份有限公司安全总监。
韩瑜,男,46岁,大学本科,高级工程师,历任江西省万年县梨树坞垦殖场生产队会计、大队会计、大队团总支书记,中国有色金属工业总公司南昌有色冶金设计研究院工作,任助理工程师,工程师。海南民生燃气(集团)股份有限公司任长流工区经理、工程部副经理、长流油气工程项目经理、海南民生长流油气储运公司经理。
海南民生燃气(集团)股份有限公司
董事会
2000年7月1日
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