2003年

第四届董事会第二次会议决议公告

来源:华闻传媒| 发布时间:2003-09-05 | 浏览量:

  证券代码:000793  证券简称:燃气股份 公告编号:2003-020

 

  海南民生燃气(集团)股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月24日下午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,另2名董事授权其他董事代行使表决权。会议由公司董事长朱德华先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:

  1、审议并通过《2003年半年度报告及其摘要》。

  2、审议并通过《2003年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

  公司2003年1~6月份实现净利润49,153,628.30元,加上年度未分配利润208,424,605.19元,未分配利润为257,578,233.49元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大,为了保证公司长期稳定的发展,同意公司2003年半年度利润不进行分配,亦不以公积金转增股本,未分配利润结转本年度结束后分配。

  特此公告

 

  海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

  二○○三年七月二十六日

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