2004年

第四届监事会第三次会议决议公告

来源:华闻传媒| 发布时间:2004-03-11 | 浏览量:

  证券代码:000793 证券简称:燃气股份 公告编号:2004-005

 

  海南民生燃气(集团)股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

 

  海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年3月4日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开,应到监事5人,实到监事4人,另1名监事授权其他监事代行使表决权。本次会议由监事会召集人温子健先生主持。会议审议并通过以下决议:

  一、 审议并通过《2003年度监事会工作报告》;

  二、 审议并通过《2003年年度报告及其摘要》,同意年度报告中的“监事会报告”;

  三、 审议并通过《2003年度财务决算报告》;

  四、 审议并通过《2003年利润分配预案及公积金转增股本预案》;

  五、 审议并通过《关于修改<计提八项减值准备内部控制制度>的议案》;

  六、 审议并通过《关于2003年度计提八项减值准备的报告》;

  七、 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  以上第一、三、四、七项须提交本公司2003年度股东大会审议。

  海南民生燃气(集团)股份有限公司

  监 事 会

  二OO四年三月六日

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