证券代码：000793　证券简称：燃气股份 公告编号：2006-008

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年2月16日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事4人，另1名监事授权其他监事代为行使表决权;监事刘继东、孟海英、盛吉森、毛建中亲自出席本次监事会会议;监事温子健先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事刘继东先生代为行使表决权;本次会议由监事会召集人温子健先生委托监事刘继东先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议以下事项并形成决议：

　　一、审议并通过《2005年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《2005年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议并通过《2005年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《2005年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《关于2005年度计提八项减值准备的报告》。

　　监事会认为董事会有关计提八项减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、三、四、六项议案尚须报公司2005年度股东大会审议批准。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年二月十八日