2006年

2006年第五次临时股东大会决议公告

来源:华闻传媒| 发布时间:2006-11-14 | 浏览量:

  证券代码:000793 证券简称:华闻传媒  公告编号:2006-063

  华闻传媒投资股份有限公司

  2006年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更的情况;

  2、本次会议议案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  华闻传媒投资股份有限公司(原名为“海南民生燃气(集团)股份有限公司”,以下简称“公司”)2006年第五次临时股东大会于2006年10月26日以公告形式发出通知。

  1、召开时间:2006年11月13日上午9:30

  2、召开地点:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

  3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长温子健先生委托副董事长汪方怀先生主持

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表公司股份601,953,276股,占公司有表决权总股份的44.2570%。

  公司董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议审议了《关于修订<公司章程>的提案》,并以记名投票方式进行表决。

  投票表决情况:同意601,953,276股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  根据《公司章程》之规定,本次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的提案》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:海南天皓律师事务所

  2、律师姓名:卢诲民

  3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。

  六、备查文件

  1、2006年第五次临时股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、所有议案。

  特此公告。

  华闻传媒投资股份有限公司董事会

  二○○六年十一月十四日

China Media Group,All Rights Reserved

电话:(0898)6625 5636

办公地址:海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗

琼IPC备09004658号