2007年

第五届董事会第五次会议决议公告

来源:华闻传媒| 发布时间:2007-10-30 | 浏览量:

  证券代码:000793  证券简称:华闻传媒 公告编号:2007-038

  华闻传媒投资股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会第五次会议的会议通知于2007年10月15日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年10月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室举行,应到董事9人,实到董事7人,王伟旭董事委托温子健董事代为行使表决权,独立董事尹伯成委托独立董事储一昀代为行使表决权;部分监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

  一、 审议并通过《2007年第三季度报告》。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2007年第三季度报告》。

  二、 审议并通过《公司治理专项活动整改报告》。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《华闻传媒投资股份有限公司治理专项活动整改报告》。

  特此公告。

  华闻传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  二○○七年十月二十六日

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