2009年

第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告

来源:华闻传媒| 发布时间:2009-10-20 | 浏览量:

  证券代码:000793  证券简称:华闻传媒 公告编号:2009-014

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议于2009年10月9日以专人和传真相结合的方式发出通知,2009年10月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权的议案》。

  因本次竞买行为将导致公司与关联人上海新黄浦(集团)有限责任公司的关联交易,关联董事汪方怀回避表决。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  同意公司竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权,最终购买价格不超过挂牌底价的120%;授权公司经营班子负责办理本次投资的相关事项。

  公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次竞买行为发表了独立意见。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权的公告》。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二??九年十月二十日

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