证券代码：000793 　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2013-016

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年2月3日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议并通过《2012年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、 审议并通过《2012年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　四、 审议并通过《2012年度计提资产减值准备报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司2012年度计提各项减值准备金增加额为13,126,409.52元，影响2012年度利润为13,126,409.52元。

　　监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　五、 审议并通过《2012年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、 审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　七、 审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、二、三、五、七项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一三年二月五日