2013年

当前位置：首页 > 投资者关系 > 信息披露 > 临时报告 > 2013年

2012年度股东大会决议公告

来源：华闻传媒| 发布时间：2013-03-12 | 浏览量：次

　　证券代码：000793 　证券简称：华闻传媒　公告编号：2013-026

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　2012年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年2月5日以公告形式发出通知。

　　1.召开时间：2013年3月11日上午9:30

　　2.召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长汪方怀先生主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表公司股份267,259,070股，占公司有表决权总股份的19.6495%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

　　(二)每项议案的表决结果：

　　1.审议并通过《2012年度董事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意267,259,070股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2.审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

　　3.审议并通过《2012年度财务决算报告》。

　　4.审议并通过《2012年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2012年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元(含税)，共分配红利27,202,651.52元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配不以公积金转增股本。

　　5.审议并通过《2012年年度报告及报告摘要》。

　　6.审议并通过《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计工作，审计费用115万元(不含差旅费),聘期一年。

　　7.审议并通过《关于2013年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度内控审计工作。

　　8.审议并通过《公司发展战略规划纲要》。

　　9.审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。

　　同意修订《董事、监事薪酬制度》相应条款。修订后的《董事、监事薪酬制度》全文同日在巨潮资讯网上公告。

　　同时，会议听取了独立董事做2012年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：郑晓东、张谦

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2012年度股东大会决议

　　2.法律意见书

　　3.所有议案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○一三年三月十二日

上一条：第六届董事会第三次会议决议公告

下一条：股票交易异常波动公告

集团业务导航：