证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 　公告编号：2013-027

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第三次会议的会议通知于2013年3月1日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出。会议于2013年3月11日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。董事温子健先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议会议由副董事长汪方怀先生主持会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《关于修订<上海鸿立股权投资有限公司管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议并通过《关于签订<2013年度经营班子目标管理责任书>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为《2013年度经营班子目标管理责任书》确定的各项经营目标、考核与奖惩办法符合公司总体发展战略和2013年度经营预测情况，符合国家法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定，有利于公司各项经营管理工作，增强经营班子的责任感，激励经营班子的积极性，保障公司的规范运作。

　　三、 审议并通过《关于陕西华商传媒集团有限责任公司子公司西安华商广告有限责任公司向西安银行申请总额度28000万元流动资金贷款的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意陕西华商传媒集团有限责任公司子公司西安华商广告有限责任公司向西安银行高新支行申请总额度28000万元流动资金贷款(壹年期)。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年三月十二日