证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 　公告编号：2013-030

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议于2013年3月16日以电子邮件的方式发出通知，2013年3月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人会议由董事长温子健先生主持公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款，期限半年。

　　二、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请2000万元流动资金贷款的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请2000万元流动资金贷款，期限半年。

　　三、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请10000万元短期贷款的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请10000万元短期贷款，期限半年，并提供公司持有的海南民生管道燃气有限公司25%股权进行质押担保。

　　四、审议并通过《关于授权转让海南椰德利房地产开发有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司资产重组的需要，同意授权公司经营班子决定将公司控股87.92%的子公司海南新海岸置业股份有限公司(以下简称“新海岸置业”)的全资子公司海南椰德利房地产开发有限公司(以下简称“椰德利”)100%股权以不低于9500万元的价格转让给非关联方，并签署相关协议和办理股权转让手续。

　　椰德利是2003年3月20日在海南省工商局注册成立的有限责任公司，原注册资本2,188万元，2013年2月21日新海岸置业以货币增资7,162万元，增资后椰德利注册资本变更为9,350万元，实收资本为9,350万元，其中新海岸置业出资9,350万元，占变更后注册资本的100%。法定代表人为张仁磊，注册地址为海口市海甸四东路民生大厦，注册号为460000000028689。经营范围包括房地产开发经营、旅游项目开发、装饰装修工程、水电安装、建筑材料、装饰材料、房屋租赁。椰德利目前所开发项目为“新海岸壹号”项目。椰德利截止2012年12月31日经审计的财务数据为：总资产11,459.81万元，负债总额10,339.38万元，归属于母公司所有者权益1,120.44万元，资产负债率为90.22 12年度实现营业总收入0万元，利润总额-108.13万元,归属于母公司所有者的净利润-108.13万元。截止2013年2月28日经审计的财务数据为：总资产12,948.24万元，负债总额4,721.59万元，归属于母公司所有者权益8,226.64万元，资产负债率为36.47 13年1-2月份实现营业总收入0万元，利润总额-55.79万元，归属于母公司所有者的净利润-55.79万元。

　　五、审议并通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为满足公司经营发展的资金需求，提高公司资产的使用效率，同意提请公司股东大会授权公司经营班子在公司股东大会审议通过之日起12个月内根据证券市场行情情况决定华商传媒持有的全部江苏三六五网络股份有限公司股份处置的时机和价格。

　　本次授权处置可供出售金融资产具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟处置可供出售金融资产的公告》(公告编号：2013-031)。

　　本议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

　　六、审议并通过《关于与中国电视剧制作中心有限责任公司进行战略合作的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为在电视剧市场上谋求共同发展，同意公司与中国电视剧制作中心有限责任公司(以下简称“中国电视剧制作中心”)进行战略合作并签署《战略合作框架协议书》，投资总金额原则上不超过人民币10000万元。

　　公司拟与中国电视剧制作中心签署的《战略合作框架协议书》主要内容为：公司以公司全资拥有的北京中视映画传媒文化有限公司作为与中国电视剧制作中心合作的主体，拟投资总金额原则上不超过人民币10000万元，专门用于与中国电视剧制作中心共同投资电视剧拍摄、制作与发行。

　　中国电视剧制作中心是中央电视台所属的专门从事电视剧创作生产的单位，是中央电视台全资公司，成立于1983年，从早期的“四大名著”到后来的《唐明皇》、《秦始皇》、《太平天国》，直至目前的《中国1921》、《江姐》、《戈壁母亲》、《解放》等，已经累计拍摄了各种题材的电视剧4000余(部)集，形成了年产电视剧百余(部)集的能力，除为中央电视台提供播出的电视剧外，还与其他机构以多种形式合作拍摄电视剧，通过市场发行。

　　七、审议并通过《关于授权转让海南民生长流油气储运有限公司股权的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司资产整合和重点发展主业的需要，同意提请公司股东大会授权公司经营班子决定将海南民生长流油气储运有限公司不低于60%的股权通过公开挂牌的方式转让给非关联方，并全权办理与本次挂牌转让相关事宜。挂牌交易底价以海南民生长流油气储运有限公司100%股权不低于5.5亿元为基准，按实际挂牌转让股权比例计算挂牌交易底价。交易价格按公开挂牌结果确定。

　　由于本次出售资产转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，交易对方和最终交易价格尚未确定。

　　本次授权转让海南民生长流油气储运有限公司股权的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟通过公开挂牌方式转让海南民生长流油气储运有限公司股权的公告》(公告编号：2013-032)。

　　本议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

　　八、审议并通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2013年4月12日召开2013年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-033)。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年三月二十七日