证券代码：000793 　证券简称：华闻传媒　 公告编号：2013-039

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年3月27日以公告形式发出通知。

　　1.召开时间：2013年4月12日上午9:30

　　2.召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长汪方怀先生主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表公司股份283,863,422股，占公司有表决权总股份的20.8703%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

　　(二)每项议案的表决结果：

　　1.审议并通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

　　投票表决情况：同意283,863,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同意授权公司经营班子在本次股东大会审议通过之日起12个月内根据证券市场行情情况决定控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司持有的全部江苏三六五网络股份有限公司股份处置的时机和价格。

　　2.审议并通过《关于授权转让海南民生长流油气储运有限公司股权的议案》。

　　投票表决情况：同意283,863,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同意授权公司经营班子决定将海南民生长流油气储运有限公司不低于60%的股权通过公开挂牌的方式转让给非关联方，并全权办理与本次挂牌转让相关事宜。挂牌交易底价按海南民生长流油气储运有限公司100%股权不低于5.5亿元为基准计算。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：吴涵、张俊涛

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2013年第二次临时股东大会决议

　　2.法律意见书

　　3.所有议案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○一三年四月十三日