证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 　公告编号：2013-042

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第四次会议的会议通知于2013年4月16日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于2013年4月26日上午在海南省三亚市举行，应到董事9人，实到董事8人,董事温子健先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议会议由副董事长汪方怀先生主持会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司于2013年2月完成了购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的工作，北京国广光荣广告有限公司原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制2013年第一季度比较会计报表时，公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。公司对2013 年第一季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。

　　公司独立董事李慧中、李志勇、陈建根就本次对前期财务报表进行调整发表了独立意见。

　　本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明》。

　　二、 审议并通过《2013年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《2013年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，《2013年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年四月二十七日