证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2015-006

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年3月13日以电子邮件的方式发出通知，2015年3月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2014年6月16日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，批准公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案并授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜（包括修改公司章程的相关条款）。据此，公司于2014年11月实施了本次重大资产重组方案中的发行股份及支付现金购买资产事项，总股份数增至1,976,492,696股，并于2015年3月实施了本次重大资产重组方案中的非公开发行股份募集配套资金事项，向六名投资者发行股份74,735,987股，募集资金总额为919,999,999.97元，本次新增发行股份于2015年3月19日登记到账，总股份数由1,976,492,696股增至2,051,228,683股。本次新增股份上市日为2015年3月20日。

依据公司2014年第二次临时股东大会的授权和本次非公开发行股份的结果，现对《公司章程》相关条款修订如下：

（一）原“第六条  公司注册资本为人民币1,976,492,696元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2,051,228,683元。”

（二）第十八条增加一项作为第（十三）项：“2015年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号文批准，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，非公开发行股份74,735,987股募集配套资金，总股份数增至2,051,228,683股。”

（三）原“第十九条  公司股份总数为1,976,492,696股，全部为普通股。”修改为：“第十九条  公司股份总数为2,051,228,683股，全部为普通股。”

修订后的《公司章程》全文于同日在公司指定信息披露媒体上披露。根据《公司章程》的规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司与独立财务顾问民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司海口分行签订《募集资金三方监管协议》。

本次签订募集资金三方监管协议事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-008）。

三、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司使用募集资金86,951.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。

公司全体独立董事对本次募集资金置换事项发表了独立意见。

本次募集资金置换事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2015-009）。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇一五年三月二十一日