证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2017-032

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第七次会议的会议通知于2017年4月1日以电子邮件的方式发出。会议于2017年4月13日上午在上海市召开，应到董事9人，实到董事7人，董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2016年度述职报告。

《2016年度董事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2016年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并归属于母公司所有者的净利润872,806,122.28元，母公司净利润为364,996,314.14元。根据《公司章程》规定，母公司按10%提取盈余公积36,499,631.41元，加上上年度未分配利润1,223,973,143.49元，减去报告期内分配现金红利92,305,290.72元，期末母公司未分配利润为1,460,164,535.50 元。

公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意以公司股份总数2,017,365,965股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税），共分配红利90,781,468.43元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议并通过《2016年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2016年度计提各项减值准备金增加额为238,602,283.01元，影响2016年度利润为238,602,283.01元，主要是本期应收款项、存货、可供出售金融资产及商誉计提导致,其中：坏账准备39,898,389.24元、存货跌价准备9,336,266.09元、可供出售金融资产减值准备9,101,500.00元、商誉减值准备180,266,127.68元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

（六） 审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2016年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-034）于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2017-035）。

（八）审议并通过《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2017-036）。

（九）审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2017-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2017-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一） 审议并通过《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2016年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十二）审议并通过《2016年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2016年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十三）  审议并通过《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作，审计费用210万元（不含差旅费）,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）  审议并通过《关于2017年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于2017年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2017年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十六）  审议并通过《关于2016年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经考核，同意给予经营班子2016年度绩效奖励总额 609万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十七）审议并通过《关于签订<2017年度经营班子目标管理责任书>的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十八）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司核销坏账共计1,663,360.75元，详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2017-039）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

 

本公司2016年度股东大会召开时间将另行通知。

 

特此公告。

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一七年四月十四日