证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2017-053

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2017年第十次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十次临时会议的会议通知于2017年5月17日以电子邮件的方式发出。2017年5月19日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司根据市场变化情况将中期票据发行期限由“五年”调整为“三年”，其他事项不变。

根据《公司章程》的规定以及2017年第二次临时股东大会的授权,本次调整不需要报股东大会审批。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一七年五月十九日