证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2017-055

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十一次临时会议的会议通知于2017年5月27日以电子邮件的方式发出。2017年6月1日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于授权修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司于2017年4月13日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》、《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，该等事宜尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

为保证股份补偿实施方案的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内办理与本次股份补偿实施方案中涉及回购股份并注销相关的事宜，根据公司股东大会对上述两项议案的表决结果，修订《公司章程》相关条款，办理注册资本的减少、工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2017年6月23日召开2016年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一七年六月一日