证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2017-064

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2017年第十三次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十三次临时会议的会议通知于2017年7月4日以电子邮件的方式发出。2017年7月7日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）               审议并通过《关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司追加投资的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司以现金方式对全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）追加投资144,500.00万元，其中44,500.00万元计入山南华闻注册资本，100,000.00万元计入山南华闻资本公积，使山南华闻注册资本由5,500.00万元增至50,000.00万元。

本次追加投资具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司追加投资的公告》（公告编号：2017-065）。

（二）               审议并通过《关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司与控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）之间共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀（现任国广资产副董事长）、薛国庆（现任公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司监事）、朱亮（与薛国庆、朱金玲存在关联关系）、朱金玲（现任国广资产法定代表人兼董事长）、黄永国（现任国广环球传媒控股有限公司副总裁）回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意公司与控股股东国广资产共同出资3,000.00万元成立海南国文产业基金投资管理有限公司（具体名称最终以工商登记为准），其中：公司出资1,350.00万元，持有45%股权；国广资产出资1,650.00万元，持有55%股权。授权公司经营班子签署相关协议和办理相关手续。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一七年七月七日