证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒   公告编号：2017-067

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2017年第十四次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十四次临时会议的会议通知于2017年7月11日以电子邮件的方式发出。2017年7月13日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于授权全资子公司山南华闻创业投资有限公司增持东海证券股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意授权公司经营班子决定全资子公司山南华闻创业投资有限公司以不高于13.50元/股的交易价格增持东海证券股份有限公司股份，增持总金额不超过100,000.00万元。授权公司经营班子办理增持相关手续。

本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权全资子公司山南华闻创业投资有限公司增持东海证券股份有限公司股份的公告》（公告编号：2017-068）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一七年七月十三日