证券代码：000793 证券简称：华闻传媒   公告编号：2015-026

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月17日以电子邮件的方式发出。会议于2015年4月28日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事长温子健先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托副董事长汪方怀先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由副董事长汪方怀先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、审议并通过《2015年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2015年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2015年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

二、审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司追加投资北京中信投资中心（有限合伙）的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意西安华商广告有限责任公司对北京中信投资中心（有限合伙）追加投资不超过9,000万元。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二○一五年四月二十九日