证券代码：000793 证券简称：华闻传媒   公告编号：2015-044

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月2日以电子邮件的方式发出通知，2015年7月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助21,325.00万元。

公司全体独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见。

本次财务资助具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-045）。

（二）审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2015年7月22日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-046）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇一五年七月七日