证券代码：000793 证券简称：华闻传媒   公告编号：2015-053

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年7月13日以电子邮件的方式发出通知。会议于2015年7月23日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事长温子健先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托副董事长汪方怀先生代为行使表决权，独立董事李慧中先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托独立董事李志勇先生代为行使表决权。会议由副董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《2015年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2015年半年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2015年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《关于深圳证券时报传媒有限公司授权<中国基金报>社有限公司代理<证券时报>基金经营业务的议案》

本次授权事项涉及公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司授权关联方《中国基金报》社有限公司代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，关联董事温子健回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关联交易公告》（公告编号：2015-055）。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行股票专项工作事项安排的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇一五年七月二十四日