证券代码：000793 证券简称：华闻传媒   公告编号：2015-057

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2015年第五次临时会议于2015年7月27日以电子邮件的方式发出通知，2015年7月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议并通过《关于全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与北京优朋普乐科技有限公司共同出资设立新公司的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为发挥公司与北京优朋普乐科技有限公司的各自优势，共同展开影视剧内容版权合作采购运营的战略合作，同意公司全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与北京优朋普乐科技有限公司共同以现金方式出资设立新公司,新公司注册资本为人民币20,000.00万元，其中：华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司出资12,000.00万元，占60%股权；北京优朋普乐科技有限公司出资8,000.00万元，占40%股权。新公司主要从事影视剧内容版权的采购与销售。

（二）审议并通过《关于全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与海润影视制作有限公司、金正源联合投资控股有限公司共同出资设立新公司的议案》。

本议案涉及交易属于公司与关联方金正源联合投资控股有限公司共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健、汪方怀、刘东明、杨力回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据公司发展战略和投资策略，同意公司全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与海润影视制作有限公司、金正源联合投资控股有限公司共同以现金方式出资设立新公司，新公司注册资本为人民币5,000.00万元，其中：华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司出资2,550.00万元，占51%股权；海润影视制作有限公司出资2,000.00万元，占40%股权；金正源联合投资控股有限公司出资450.00万元，占9%股权。

公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告》（公告编号：2015-058）。

（三）审议并通过《关于全资子公司华闻爱视网络科技（北京）有限公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资的议案》。

本议案涉及交易属于公司与关联方国广东方网络（北京）有限公司共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健、汪方怀、刘东明、杨力回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据公司发展战略和投资策略，同意公司全资子公司华闻爱视网络科技（北京）有限公司以1,540.00万元的价格受让王胜洪持有的环球智达科技（北京）有限公司30%股权，并与中山达华智能科技股份有限公司和国广东方网络（北京）有限公司共同以现金方式对环球智达科技（北京）有限公司增资18,000.00万元，其中华闻爱视网络科技（北京）有限公司增资9,600.00万元。上述受让股权和增资完成后，华闻爱视网络科技（北京）有限公司持有环球智达科技（北京）有限公司51%股权。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司受让环球智达科技（北京）有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2015-059）。

（四）审议并通过《关于全资子公司北京国广视讯新媒体科技有限公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的议案》。

本议案涉及交易属于公司与关联方国视通讯（北京）有限公司购买资产暨共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健、汪方怀、刘东明、杨力回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据公司发展战略和投资策略，同意公司全资子公司北京国广视讯新媒体科技有限公司以760.00万元的价格受让国视通讯（北京）有限公司持有的国广华屏文化传媒（北京）有限公司38%股权，并与国视通讯（北京）有限公司、北京视博电影技术有限公司、刘波、赵兰、王恵芬共同以现金方式同比例对国广华屏文化传媒（北京）有限公司增资18,000.00万元，其中北京国广视讯新媒体科技有限公司增资6,840.00万元。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2015-060）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇一五年八月四日