海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年4月13日上午在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2000年度股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共5人，代表股份总数122，371，982股，占公司已发行股份数额的41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　3、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　4、审议通过了《公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》：

　　由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，决定公司2000年度利润不进行分配，亦不以资本公积金转增股本。年末未分配利润103，198，446.41元，结转下一年度分配。

　　表决结果：赞成119，271，982票，占出席会议表决票的97.47%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权3,100,000票，占出席会议表决票的2.53%。

　　5、审议通过了《公司关于计提四项准备金的报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　6、审议通过了《公司董事会工作细则的议案》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　7、审议未通过《公司监事会工作细则的议案》

　　表决结果：赞成0票，占出席会议表决票的0%;反对65,021,982票,占出席会议表决票的53.13%;弃权57,350,000票，占出席会议表决票的46.87%。根据地出席会议股东或代理人的意见，本次股东大会要求公司监事会对《监事会工作细则》部分条款进行修改并报下一次股东大会审议。

　　8、审议通过了《公司关于2001年度续聘会计师事务所的议案》

　　聘请由海口齐盛会计师事务所有限公司等四家会计师事务所合并后的天津五洲联合合伙会计师事务担任本公司2001年度财务审计工作及其他相关的咨询服务等业务。

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　9、审议通过了《关于变更募集资金投向的临时提案》：

　　公司大股东海口市煤气管理总公司及中国华闻事业发展总公司(合并持有29.61%股份)于2001年3月20日向公司董事会提出“关于变更募集资金投向的临时提案”，并要求提交本次股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该提案提交本次股东大会审议。该提案主要内容如下：

　　因海南民生燃气环保汽车工程的继续投资存在实际上的难度，受外部条件的限制，加气站的建设和燃气汽车的推广应用缓慢，为使募集资金余额早日产生应有的效益，建议公司将原承诺投资海南民生燃气环保汽车工程的募集资金余额18，489.44万元变更投向。其中，12，000万元用于投资徽杭高公路(安徽段)项目：6，489.44万元用于投资海口市天然气供气工程(一期)。

　　表决结果：赞成119，271，982票，占出席会议表决票的97.47%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权3,100,000票，占出席会议表决票的2.53%。

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2001年4月14日