证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2007-038

　　华闻传媒投资股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会第五次会议的会议通知于2007年10月15日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年10月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室举行，应到董事9人，实到董事7人，王伟旭董事委托温子健董事代为行使表决权，独立董事尹伯成委托独立董事储一昀代为行使表决权;部分监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《2007年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2007年第三季度报告》。

　　二、 审议并通过《公司治理专项活动整改报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《华闻传媒投资股份有限公司治理专项活动整改报告》。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十月二十六日