证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2008-032

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第九次会议的会议通知于2008年10月13日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2008年10月25日下午在四川九寨举行，应到董事9人，实到董事6人，董事王伟旭、汪方怀因与其他工作安排时间冲突书面委托董事温子健代为行使表决权，独立董事储一昀因与其他工作安排时间冲突书面委托独立董事尹伯成代为行使表决权;公司监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《2008年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《2008年第三季度报告全文》于2008年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《2008年第三季度报告正文》。

　　二、审议并通过《关于利用期货市场开展大宗商品贸易业务的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步规范交易流程，消除所有环节的程序性风险，使无风险套保贸易真正无风险，并充分利用公司闲置资金，提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过2亿元的闲置资金，开展无风险的大宗商品(如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等)现货和期货套期保值贸易业务。公司所从事的大宗商品套期保值贸易是指通过利用上海期货交易所期货市场的交易规则和场所，实现期货和现货相结合的大宗指定商品交易，属于期货套期保值的贸易业务。为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了大宗商品贸易业务操作规程，规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年十月二十八日