海口管道燃气股份有限公司董事会二届四次会议于1997年8月22日下午在海口市海甸四东路颐和花园B股座三楼公司会议室召开。

　　会议由董事长刘广林先生主持。出席会议董事10人，缺席3人，列席会议监事3人。符合法定程序和人数。

　　经会议审议，通过如下决议：

　　一、公司1997年上半年工作总结;

　　二、公司1997年中期财务报告;

　　三、公司1997年中期报告;

　　四、公司1995、1996年度分红派息工作安排;

　　五、同意海南省石油化工业总公司受让新世纪周刊社332,574股法人股;

　　六、公司新股发行及费用开支情况报告。

　　海口管道燃气股份有限公司董事会

　　一九九七年八月二十九日